抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元，绍兴公安成功破获一起网络洗钱案！
夏季治安打击整治行动开展以来，绍兴市公安局紧盯主责主业，始终保持高压态势，严厉打击“两卡”违法犯罪。近日，嵊州市局成功破获一起利用“跑分”赚取好处费的网络洗钱案，抓获犯罪嫌疑人28人，涉案金额高达5000多万元。
月“入”百万，实为洗黑钱
宋某某开有一家童装店，而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月，丈夫向宋某某提出需要借用银行卡办事，然而不久后她被告知银行卡被冻结，宋某某发现卡内没钱，但银行流水很多，出于好奇宋某某进行了统计，发现经过其银行卡的金额高达100万元以上。
(相关资料图)
在妻子的询问下，丈夫钱某益也没有隐瞒。原来，钱某益正是利用妻子的银行卡帮助赌博团伙进行洗钱活动，并以好处费为诱，吸纳了10余名卡主展开“跑分”业务。
两年前，钱某益的表兄弟钱某向他推荐了一份赚外快的“捷径”，只要提供银行卡、手机，就能轻轻松松赚钱。钱某益在钱某的“引荐”下，加入到一个“跑分”飞机群，经上线指导，钱某益很快掌握了相关操作流程，在接到单子后，只需提供银行卡号及卡主姓名收款，再向指定账号转出就能完成任务，钱某益经过实际操作，每转1万元就有100至200不等的好处费。
很快，钱某益不再满足于自己单干，将主意打到了妻子和一些朋友的银行卡上，妻子宋某某觉得丈夫赚钱自己也能得到更多生活费，便默许了丈夫的行为，即便有几次银行卡被冻结，钱某益也没有停下的打算。
顺藤摸瓜， 严打“跑分”团伙
今年6月，嵊州市公安局根据前期抓获的跑分团伙成员提供的线索及银行推送的相关流水信息，发现一个为境外诈骗、跨境赌博提供支付结算业务的洗钱团伙，钱某、钱某益正是其中的成员，且进一步侦查发现该团伙呈现出外溢到隔壁区县开办银行卡的现象。
嵊州公安立即展开寻线侦查，深度研判，经过一个月努力，终于拔出萝卜带出泥，成功梳理出以钱某为首的洗钱跑分团伙成员信息。
6月29日，在绍兴市局刑侦支队的统一指挥下，嵊州警方组织40余名警力，对跑分团伙开展了集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人28人，其中采取刑事强制措施22人，信用惩戒6人，扣押涉案手机40台、涉案银行卡39张、宝马轿车1辆。
90后组织亲友“跑分”
流水高达5000万元
什么是“跑分”？就是以赚取佣金为目的，通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台，为他人代收款，然后转账到指定账户，为犯罪活动提供非法资金转移的洗钱行为。
钱某今年26岁，却已经有过“跑分”前科，2021年，钱某又开始接触“跑分”业务，但这一次他为了谨慎起见，并未直接参与，而是将亲戚、朋友拉入伙，陆续发展下线钱某益、钱某杭等9名成员为其招募卡主，并时常组织成员在电竞酒店房间内进行洗钱操作。而钱某益等人也在明知为网络赌博、电信诈骗洗钱的情况下，依然通过飞机软件对接洗钱业务，将银行卡提供给犯罪团伙进行“跑分”洗钱活动。
同时“上线”承诺跑分时“包司法”，即银行卡收到的转账为网络赌博的赌资，赌徒不会冒着银行卡被冻结的风险报警，这就让钱某等人有了很大的“底气”。经核查，团伙涉案总流水超5000万元以上，且个人流转资金均在100万元以上。而令人痛心的是，这些团伙成员大多都是90后，却因贪图高额回报而落入犯罪深渊。
“正如钱某、钱某益一样，许多团伙成员对自己做所的事情依旧抱有侥幸心理，在‘暴富’中逐渐迷失自我，”办案民警表示，“但他们终究躲不过法律的审判，要为自己的行为负责。”
目前，钱某、钱某益等人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
来源：绍兴公安群蓝星
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